Qual è il 50 per cento regola?

OFAC Avvocato: La regola del 50 per cento è come OFAC determina se le aziende che non appaiono nella lista SDN sono considerati bloccati perché sono di proprietà di altre aziende o persone che appaiono nella lista SDN.

le Persone la cui proprietà e interesse nella proprietà sono bloccati in applicazione di un ordine esecutivo o regolamenti che sono gestiti dall’OFAC sono considerati avere un interesse in tutte le proprietà di un’entità in cui tali persone bloccate proprio, sia singolarmente o in forma aggregata, direttamente o indirettamente, un 50% o superiore interesse. Ciò significa che se la persona A possiede il 50% della società X, anche la società X viene bloccata anche se la società X non appare nell’elenco SDN. Se la società X è bloccata e possiede il 50% della società Y, anche la società Y viene considerata bloccata, anche se tale entità non appare nell’elenco SDN. Le entità che non compaiono nell’elenco SDN OFAC sono a volte indicate come entità shadow blocked perché in realtà non appaiono nell’elenco, ma sono comunque considerate bloccate e alle persone statunitensi è vietato effettuare transazioni con esse.